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流动资产是指企业可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产。流动资产在周转过渡中,从货币形态开始,依次改变其形态,最后又回到货币形态(货币资金→储备资金、固定资金→生产资金→成品资金→货币资金),各种形态的资金与生产流通紧密相结合,周转速度快,变现能力 客户提供的用于识别合法资金来源的信息是虚假的,误导的或基本不正确的。 根据要求,客户拒绝证明或未能指明其资金和其他资产的任何合法来源。 客户(或与客户公开关联的人)具有可疑背景,或者有迹象指明涉及到可能的犯罪,民事或违规行为的主题。
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